বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের দায়ে নয় ব্যক্তি ও পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে মোট ২ কোটি ৫২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। গত মে মাসে এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়। ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ জমা না দিলে পরবর্তী সময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও কমিশনের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিএসইসির তথ্যানুসারে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পক্ষ থেকে ২০২৩ সালের ১৬ জুলাই থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন তদন্ত করা হয়। তদন্তে সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের দায়ে পুঁজিবাজারের আলোচিত বিনিয়োগকারী সরকারি কর্মকর্তা মো. আবুল খায়ের হিরুকে ৩৭ লাখ টাকা, তার স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসানকে ১৩ লাখ, তার পিতা আবুল কালাম মাতবরকে ৩ লাখ, তার বোন কনিকা আফরোজকে ৫৯ লাখ, তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইশাল কমিউনিকেশন লিমিটেডকে ৮৫ লাখ, তার ব্যবসায়িক অংশীদার ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে ৩ লাখ, মো. জাহেদ কামালকে ২ লাখ, মো. আশফাকুজ্জামানকে ১ লাখ, হুমায়ন কবিরকে ৩ লাখ, তার স্ত্রী ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের প্রতিষ্ঠান মোনার্ক মার্ট লিমিটেডকে ১৫ লাখ, লাভা ইলেকট্রোডস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে ৩ লাখ ও মোনার্ক এক্সপ্রেস লিমিটেডকে ২২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বিএসইসি।

বিএসইসির নিয়ম অনুযায়ী, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন করতে হলে কমিশনের পূর্বানুমোদন নিতে হয়। তবে কমিশনের অনুমোদন না নিয়েই মো. তারেক ইব্রাহিমকে সিডব্লিউটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) হিসেবে নিয়োগ দেন কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিজা চৌধুরী। এ কারণে সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের দায়ে তাকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বিএসইসি। এছাড়া ২০২৩ সালের ২৫ জুলাই সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন তদন্ত করে কোম্পানিটিকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগে গত এপ্রিলে শেয়ারদরে কারসাজির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে ২০ ব্যক্তি ও পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকা জরিমানা করে বিএসইসি। যেখানে ডিএসই ২০২০ সালের ২২ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ অক্টোবর ও ২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সোনালী পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস লিমিটেড, ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৭ মে পর্যন্ত জেমিনি সি ফুড পিএলসি ও ২০২৩ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ার লেনদেনসংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে।